Vérification d'identité avancée avec filtrage AML / PEP

Vérification d'identité complète avec filtrage anti-blanchiment d'argent (AML) et personnes politiquement exposées (PEP) — intégration sécurisée, conforme et sans risque.

David Ford

Courtier

hypothécaire

L'utilisation de Fastkey a été un pas énorme vers l'efficacité et la prévention de la fraude. Du jour au lendemain, c'est devenu une partie irremplaçable de mon processus d'affaires.

Identifiez les risques et soutenez la conformité AML / PEP sans effort

Vérification par rapport aux listes de surveillance mondiales pour les personnes politiquement exposées (PEP) et les individus à haut risque

Surveillance de la conformité anti-blanchiment d'argent (AML) dans les bases de données internationales

Simplifiez les rapports réglementaires avec des évaluations complètes des risques

Résultats en temps réel pour soutenir une prise de décision plus rapide et éclairée

Assistance pour répondre aux exigences réglementaires internationales AML et PEP

Voir un exemple de rapport

Les recherches AML et PEP de Fastkey s'appuient sur un vaste réseau de bases de données et de listes de surveillance mondiales. Voici un résumé de certaines des listes utilisées par le fournisseur de services tiers de Fastkey pour soutenir les recherches AML et PEP offertes sur notre plateforme.

Listes de filtrage AML + PEP de Fastkey

Comment ça fonctionne

Entrez les informations de votre candidat

Envoyez à votre candidat une demande d'identification + filtrage AML / PEP

Le candidat fournit une pièce d'identité

Les candidats devront prendre une photo d'une pièce d'identité gouvernementale, ainsi qu'un égoportrait.

Recevez votre rapport complet

Nous effectuerons une recherche AML / PEP basée sur le nom, l'année de naissance et le pays figurant sur la pièce d'identité.

Tarification simple et prêt en quelques minutes

9,99

+ TPS

Aidez à la conformité avec les réglementations mondiales et protégez votre entreprise contre la criminalité financière avec la solution d'identification + filtrage AML/PEP de Fastkey.

Commencez dès aujourd'hui

Recevez votre rapport d'identification et de filtrage AML / PEP en quelques minutes après que votre candidat ait terminé sa vérification.